Беглый банкир помогал России обходить санкции. В его схемах мог участвовать Керемет Банк из Кыргызстана

Бывший молдавский банкир и политик Илан Шор, разыскиваемый на родине за хищение $1 млрд, создал сеть посреднических компаний, которые помогали России обходить санкции, сообщает Bloomberg. В одной из его схем мог участвовать Керемет Банк из Кыргызстана , который 15 января попал под санкции США.

Как пишет издание, Шор владеет несколькими компаниями, которые помогают российскому бизнесу вести трансграничные расчеты. Среди них – A7, долей в которой обладает подсанкционный Промсвязьбанк (опорный банк для оборонно-промышленного комплекса России). Ему принадлежит 49% акций компании, а Шору – 51%.

Дочерняя организация A7 – A7-Agent – предоставляет услуги в области расчетов, торговли топливом, металлами и химикатами. На сайте компании говорится, что она обеспечивает расчеты с любой страной в любой валюте сроком до пяти рабочих дней, когда операции через остальные организации занимают месяцы.

Помимо A7, Шор владеет 75% акций компании Exim International. Она была создана в июне 2024 года совместно с российской госкорпорацией ВЭБ.РФ, которая также находится под санкциями. Ей принадлежит 25% акций. Компания Exim International позиционирует себя как «государственно-частное партнёрство для поддержки экспортно-импортных операций».

Издание пишет, что банки и организации, участвующие в схемах Шора, находятся под высокой угрозой санкций. Так, например, по информации Минфина США, Шор «участвовал в дискуссиях» о «роли Керемет банка в схеме обхода санкций». США обвиняют Керемет Банк в том, что он помогал Промсвязьбанку вести международные расчеты.

Шор был признан виновным в выводе $1 млрд из молдавских банков в 2014 году, который назвали «кражей века». Ущерб от его действий составил около 12% ВВП Молдовой. В 2022 году он попал под санкции США, ЕС и Великобритании. В 2024 году бывший банкир получил паспорт России. На родине Шор заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.