В Мангистау разоблачена преступная группа, заработавшая миллионы на подпольном игорном бизнесе

Организаторы нелегального казино скрывали свою деятельность под видом компьютерного зала и получили свыше 77 млн тенге, сообщает El.kz.

В Мангистауской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) выявили и пресекли деятельность преступной группы, которая с 2022 по 2023 год организовала незаконный игорный бизнес . Под видом компьютерного клуба злоумышленники принимали ставки от клиентов через банковские переводы, после чего регистрировали их на игровой платформе, предоставляя данные для входа в систему.

Общая сумма нелегального дохода составила более 77 млн тенге. В ходе финансового расследования установлено, что на полученные средства подозреваемые приобрели два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz 320, общей стоимостью 36 млн тенге.

Суд признал организаторов виновными по двум статьям Уголовного кодекса РК: 307 части 2 пункта 2 (организация незаконного игорного бизнеса) и 262 частей 1 и 2 (создание и руководство организованной преступной группой, а также участие в ней). В зависимости от степени участия осуждённые получили сроки от 5 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, суд постановил конфисковать автомобили, купленные на незаконные доходы.

АФМ напоминает, что о фактах экономических преступлений можно сообщить через телеграм-бот «АФМ Insider» (t.me/afm_insider_bot). Анонимность гарантируется.